الإمارات تقرر تسليم بريطاني متهم بالاحتيال إلى الدنمارك
أعلنت الحكومة الإماراتية أنها ستسلم إلى الدنمارك المواطن البريطاني سنجاي شاه، المتهم باحتيال ضريبي وغسل الأموال بقيمة 1.85 مليار دولار.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس الاثنين، فإن قرار التسليم جاء بعدما رفضت محكمة التمييز في دبي استئناف سنجاي شاه، وثبّتت قرار محكمة الاستئناف القاضي بالموافقة على طلب الدنمارك تسليمه بتهمتَي الاحتيال وغسل الأموال.
من جانبه، رحب وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد بالقرار معتبراً أنه “ليس خبراً ساراً فحسب، إنما أيضاً قرار ذو أهمية أساسية بالنسبة للدنمارك” بحسب وكالة “فرانس برس”.
ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي، طلب تسليم شاه مرة أولى في 12 سبتمبر الماضي، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار بعد طعن النائب العام لإمارة دبي عليه، فيما يصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إلقاء القبض على سانجاي شاه، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ البلد الأوروبي.
وكان شاه يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة “أوتيسم روكس” الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضاً لكبار الفنانين لجمع الأموال.
وآنذاك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.
وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.
